پولشویی
گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و بانکی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۸۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
بانک مسکن تاکید کرد
لزوم تکمیل اطلاعات شناسایی مشتریان تا نیمه اردیبهشت ماه
همه مشتریان موظف هستند تا نیمه اردیبهشت ماه سال جاری برای تکمیل اطلاعات شناسایی خود به شعبه محل افتتاح حساب در سراسر کشور مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۷۳۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
تعلیق ایران از لیست سیاه اقدام مالی در تابستان امسال، این فرصت را در اختیار اقتصاد ایران قرار داده تا با تکیه بر قوانین داخلی و توصیه های این نهاد، پولشویی را به حداقل رسانده و پول خاکستری را از اقتصاد حذف کند؛ فعالیتی که از سال ها پیش در داخل ایران آغاز شده و با این اقدام می‌تواند شتاب معقول را داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: ۱۵۳۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
تقوی نژاد اعلام کرد:
فرار مالیاتی در کشور، 13 تا ٣٠ هزار میلیارد تومان
رئیس سازمان امور مالیاتی پولشویی را مصداق فرار مالیاتی معرفی کرد و گفت: در کشورمان شاهد موارد فرار مالیاتی از ١٣ هزار میلیارد تومان تا ٣٠ هزار میلیارد تومان هستیم.
کد خبر: ۱۵۳۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
وزارت اقتصاد منتشر کرد؛
وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضد پولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد غیررسمی را به عنوان مانع اصلی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۰۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
دادستان تهران از احضار ۶۷ مدیر در پرونده حقوق‌های نجومی و ۶۵ نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری خبر داد.
کد خبر: ۱۴۸۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
سازمان امور مالیاتی خواستار شد؛
اعلام نتیجه تراکنش‌های مشکوک به دفتر مبارزه با پولشویی
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: نتیجه تراکنش‌های مشکوک باید به دفتر مبارزه با پولشویی اعلام شود.
کد خبر: ۱۴۶۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
تاجر ایرانی – ترکیه‌ای که اکنون در آمریکا به اتهام فساد مالی در بازداشت به سر می‌برد، تحت درمان‌های ضد افسردگی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۳۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
به نظر می‌رسد که هرچه قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر باشد به همان میزان نیز راهکارهای فرار از قانون و دور زدن آن به‌روزتر می‌شوند. ورود حساب‌های اجاره‌ای در بازار بانکی مصداق همین امر است و حالا این حساب‌ها راهی برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی و فعالیت‌های مشابه در زمره پولشویی شده‌‌اند.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
یک مقام مسئول خبرداد؛
کاهش زمینه‌های پولشویی با بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: شفاف‌ترشدن فعالیت‌ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک بوده و تاثیر زیادی در کاهش تقلب و و پولشویی دارد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
همراه داشتن ارز خارجی به میزان بیش از 10 هزار دلار مستلزم اظهار به گمرک است؛ از این رو، گمرک جمهوری اسلامی ایران مراحل اظهار الکترونیکی ارز همراه مسافر را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۸
براساس بخشنامه بانک مرکزی ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۱۳۳۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
ائتلاف بین‌المللی روز دوشنبه در کویت، نشستی با هدف راه‌های گسترش مقابله با داعش و مبارزه با پولشویی برگزار می‌کند.
کد خبر: ۱۲۷۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
رئیس جمهوری توئیت‌هایی درباره مبارزه با پولشویی و برخورد مخالفان برجام با نتایج آن منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
نماینده مردم گلپایگان در مجلس گفت: ملت انقلابی ایران از مفاسد اقتصادی به ستوه آمده و به هیچ وجه سوء استفاده و خیانت معدودی از کارگزاران و مسئولان را بر نمی‌تابند.
کد خبر: ۱۲۱۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
نماینده اسلام‌آباد غرب مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد باید بگوید قرارداد FATF چقدر می‌تواند در حوزه‌های پولشویی موثر باشد تا ما بتوانیم در آینده بر این اساس از کار دولت ارزیابی داشته باشیم.
کد خبر: ۱۲۱۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه قاچاق کالا بزرگترین ضربه و تخریب برای تولید ملی ما است گفت: حجم قاچاق کالا به حدود 15 میلیارد دلار رسیده است.
کد خبر: ۱۲۱۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این کمیسیون در قالب کارگروهی گزارشی در خصوص موافقتنامه FATF در دست تدوین دارد.
کد خبر: ۱۲۰۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با آنا:
دستورالعمل FATF، زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی در کشور
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: با پیوستن به دستورالعمل FATF زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی در بخش بانکی فراهم می‌شود که می‌تواند در امر مبارزه با فساد موثر باشد.
کد خبر: ۱۲۰۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
صادرات تولیدات تعاونیهای دانش‌بنیان به کربلا و مسکو
دایرةالمعارف دانش‌بنیان‌ها ۹۴؛
