پولشویی

کشف پولشویی ۳۰۰میلیارد تومانی در گنبدکاووس

فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.

کد خبر: ۵۴۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶

از سوی قاضی صلواتی اعلام شد

پولشویی ، جعل و افساد فی الارض اتهامات متهم ردیف دوم پرونده نفتی/ عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین

در حالی که قاضی صلواتی اتهام متهم ردیف دوم پرونده نفتی را پولشویی ، جعل و افساد فی الارض اعلام کرد، وی در اظهارات خود نسبت به اتهامات وارده گفت: در کمال ناباوری و با سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم.

کد خبر: ۵۴۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

پنج سال زندان برای کارمند بانک سوئیسی به جرم جاسوسی اقتصادی

کارمند پیشین بانک‌ «اچ.اس.بی.سی» (HSBC) به اتهام جاسوسی اقتصادی از سوی دادگاه کیفری فدرال سوئیس به پنج سال زندان محکوم شد.

کد خبر: ۵۲۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران:

همکاری نکردن غربی‌ها در مبارزه با پولشویی قصد آنها را برای مبارزه با مواد مخدر زیر سوال می‌برد

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه گردش مالی مواد مخدر، سالیانه در جهان بیش از 60 میلیارد دلار است، گفت: همکاری نکردن غربی‌ها در ارائه اطلاعات، مبارزه با پولشویی و کنترل نقل و انتقال مواد ما را به تردید می اندازد که آیا غربی‌ها قصد مبارزه با مواد مخدر را دارند یا خیر.

کد خبر: ۴۵۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴

معاون وزیر امور خارجه: