از سوی یک شرکت صنعتی صورت گرفت؛
پولشویی
قانون‌گذاران با استفاده از روش‌های خاصی می‌توانند ناشناس بودن ظاهری مالکان ارزهای دیجیتال را از بین ببرند و تراکنش‌ها و آدرس‌های موجود را به مجرمان پیوند دهند.
کد خبر: ۸۰۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.
کد خبر: ۶۶۱۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول را شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۶۵۸۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
آنا گزارش می‌دهد؛
محکومیت۲۰ ساله امامی و سینمایی که همچنان خوراک پولشویی است/ چرا تهیه‌کنندگان درباره پول‌های مشکوک حرفی نمی‌زنند؟
درباره محکومت محمد امامی با بیش از ۲۰ تهیه‌کننده سینما تماس گرفتیم که هرکدام از آنها به دلایل گوناگون نخواستند راجع به این اتفاق و حواشی مربوط به پول‌های مشکوک در سینما اظهار نظر کنند.
کد خبر: ۶۵۵۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
رویترز مدعی شد؛
استرداد شهروند ترکیه‌ای به آمریکا به بهانه کمک به ایران
اسپانیا با استرداد یک شهروند ترکیه مظنون به قاچاق تجهیزات موشکی برای ایران موافقت کرد.
کد خبر: ۶۵۴۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
اتحادیه اروپا نام عراق را از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با تروریسم و پولشویی حذف کرد.
کد خبر: ۶۳۳۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرط‌بندهای برخط (آنلاین) پرده‌برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند.
کد خبر: ۶۱۰۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
دفتر وکالت آنا/۱۳۸
مجازات پولشویی چیست؟
از آنجا که هدف از پولشویی ، قانونی جلوه دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه ارتکاب به پولشویی و جرائم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد.
کد خبر: ۵۹۸۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
دفتر وکالت آنا/۱۳۷
آیا پولشویی در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده است؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود.
کد خبر: ۵۹۸۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
سودجویان با حساب بانکی دیگران چه می‌کنند؟!مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی گفت: فرارهای مالیاتی، کلاهبرداری، پولشویی ، قاچاق کالا و مواد مخدر از طریق حساب‌های اجاره‌ای صورت می‌گیرد و اساسا افراد سودجو با نیت استفاده ابزاری، به سراغ حساب‌های بانکی و اطلاعات هویتی دیگران می‌آیند.
کد خبر: ۵۹۳۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
در گزارش کمیسیون اصل ۹۰؛
اجرای اصلاحیه قانون صدور چک از پولشویی و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند
کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی با اشاره به تصویب «اصلاح قانون صدور چک» در سال ٩٧ اعلام کرد.
کد خبر: ۵۸۹۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در امور بانکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت و بررسی شد.
کد خبر: ۵۸۲۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
مصوبه هیئت دولت؛
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
هیئت وزیران درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۵۶۵۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
بیت‌کوین موفق شد کانال حیاتی ۳۲ هزار دلاری را دوباره فتح کند.
کد خبر: ۵۵۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۰
سیزدهمین حراج تهران با رقم سرسام‌آور ۸۷۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به‌کار خود پایان داد. گران‌ترین تابلوی آن اثری از آیدین آغداشلو بود که به کپی‌بودن از روی یک اثر قدیمی اروپایی متهم شد و بدون استفاده از پیچیدگی‌های فنون نقد هنری هم می‌شد شباهت فاحش این دو اثر را تشخیص داد.
کد خبر: ۵۵۷۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
رئیس بانک مرکزی اروپا خواستار تنظیم مقررات جهانی برای بیت‌کوین شد و مدعی شد این ارز دیجیتالی(رمز ارز) در برخی موارد برای فعالیت‌های پولشویی و تبهکارانه مورد استفاده قرار می‌گیرد .
کد خبر: ۵۵۶۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم:
عدم الحاق به FATF مانع انجام دادوستد بین‌المللی نمی‌شود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر یک مورد به ما نشان بدهند به خاطر عدم الحاق ما به FATF معامله انجام نشده ما دستانمان را بالا می‌بریم، همه‌ی مواردی که مانع مبادلات بوده تحریم‌های آمریکا است و تحریم‌های آمریکا ده برابر اثربخش‌تر از FATF است.
کد خبر: ۵۵۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشست علنی امروز مجلس انتخاب شدند.
کد خبر: ۵۴۹۸۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید مجدد بر التزام بانک‌ها به قواعد و قوانین مبارزه با پولشویی گفت: بانک‌ها باید تلاش کنند به این قوانین و قواعد پایبند باشند و نسبت به پیاده‌سازی این قواعد اهتمام لازم را داشته باشند.
کد خبر: ۵۴۷۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مقابله جدی با پولشویی از طریق طرح مقابله فراگیر با شبکه قمار آغاز شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیگیری طرحی در مجلس تحت عنوان مقابله فراگیر با شبکه قمار، نوشت: با عزم فرادستگاهی و بدون ملاحظه‌کاری، طومار شبکه فاسد، بانفوذ و زالوصفت قمار که درحال مکیدن سرمایه‌های مردم هستند را در هم می‌پیچیم.
کد خبر: ۵۴۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
در گفتوگو با آنا مطرح شد؛
