«کومرزبانک» آلمان پذیرفته است که برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی نظیر ایران و سودان جریمه‌ای معادل یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار به آمریکا بپردازد.

به‌گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از پایگاه خبری «بی‌بی‌سی»، برطبق توافقی که روز گذشته (پنج‌شنبه) میان مقام‌های آمریکایی و «کومرزبانک» آلمان صورت گرفت، این بانک با پرداخت این جریمه، از تعقیب قضایی وزارت دادگستری آمریکا مصون می‌ماند.

«کومرزبانک» مسئولیت تخلف‌های انجام‌شده را برعهده گرفت و وعده داده است که با به‌کارگیری قوانینی سخت از تکرار آن جلوگیری کند.

مبلغ جریمه «کومرزبانک» حدود یک میلیون و ۹۰۰ میلیون دلار است که پیشتر در سال ۲۰۱۲ بزرگترین بانک اروپا «اچ‌اس‌بی‌سی» به دلیلی مشابه محکوم به پرداخت آن شد.

سال گذشته نیز بزرگترین بانک فرانسه «بی‌ان‌پی پاریباس» با پذیرش اتهام خود در انجام معامله با کشورهایی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند به پرداخت جریمه‌ای حدود ۹ میلیارد دلار محکوم شد.

از زمان آغاز بحران مالی، نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ برای مقابله با انتقال پول به کشورهایی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند، افزایش یافته است.

از سال ۲۰۰۹، بانک‌های معتبر اروپایی همچون «کردیت» سوئیس، «بارکلیز»، «لویدز» و «آی‌ان‌جی» جریمه‌های هنگفتی برای انتقال پول اشخاص حقیقی و حقوقی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند پرداخت کرده‌اند.

در پرونده «کومرزبانک» آلمان، نقض مقررات تحریم در قبال کشورهای ایران، سودان، برمه و کوبا بیان شده است.

به‌گفته مقام‌های آمریکایی، مسئولان «کومرزبانک» برای جلوگیری از فعال شدن سیستم هشدار، نظام نظارت بر معاملات را دستکاری کردند و مشخصات افراد و سازمان‌های موجود در فهرست تحریم را در زمان انتقال دارایی آنها پنهان می‌کردند.

همچنین این بانک آلمانی متهم شده است که با ضعف سازوکار نظارتی مناسب، به پولشویی و تقلب مالیاتی شرکت ژاپنی «اولیمپوس» کمک کرده است. شرکت «اولیمپوس» پیشتر در سال ۲۰۱۲ به اتهام تقلب حسابرسی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار محکوم شده بود.

«کومرزبانک» که دفتر مرکزی آن در شهر فرانکفورت آلمان قرار دارد همچنین پذیرفته است که علاوه بر پرداخت جریمه، شماری از کارکنانش را اخراج کند و سیستم نظارتی مستقلی که مورد قبول مقام‌های ایالت نیویورک باشد به‌کار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار