با افشای اسناد بزرگ‌ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی «HSBC» شعبه سوییس، فساد مالی سلمان بن حمد آل خلیفه، ولی‌عهد بحرین، نیز فاش شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از العالم، پایگاه عربی مرآة البحرین نوشت: بخش‌هایی از اسناد فاش شده «بزرگ‌ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات تاریخ» روزگذشته همزمان در ۵۵ رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد.

این اسناد از فساد مالی بزرگ بانک HSBC-شعبه سوییس- پرده برداشت.

اسناد فاش شده نشان می‌دهد شماری از شخصیت‌های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشور‌ها در این فساد مالی دست داشته‌اند.

طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک ۱۲ حساب با موجودی ۲۱ میلیون دلار – تا سال ۲۰۰۷- داشته است.

اسناد فاش شده شعبه سوییس بانک HSBC مربوط به ۳۰ هزار حساب بانکی با موجودی ۱۲۰ میلیارد دلار آمریکایی است. این اسناد مربوط به سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است.

به نوشته مرآة البحرین، عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است.

پلیس سوییس در دسامبر ۲۰۰۸ این جوان ۳۶ ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک «HSBC» انگلیس شعبه سوییس بازداشت کرد، اما او موفق به فرار از این کشور شد و اکنون از بیم دستگیری از جایی به جای دیگر نقل مکان می‌کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

پربازدیدهای سرویس

آخرین اخبار

وب گردی